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(5210)寶碩-公告本公司110年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/07/02 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事: 白介宇 /政大IMBA碩士/現任寶碩財務科技(股)公司董事長 興瀚投資有限公司代表人:施教興 /美國鳳凰大學企管碩士/現任寶碩財務科技(股)公司副董事長 寶鼎投資(股)公司代表人:劉宛棠 /英國密德薩斯大學/現任愛寶投資股份有限公司監察人 寶鼎投資(股)公司代表人:黃建華 /交大資訊管理學博士/現任寶碩財務科技(股)公司金融系統事業群總經理 寶鼎投資(股)公司代表人:林進財 /加拿大皇家大學企管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司資訊服務事業群總經理 獨立董事: 徐維倫 /西雅圖西提大學MBA/現任采運聯合航運(股)公司執行副總 監察人: 白介人 /臺灣大學國企研究所/現任寶碩財務科技(股)公司監察人 東楠投資有限公司代表人:戴震 /美國中北大學企管博士/現任東楠投資(有)公司董事 邱南傑 /美國北卡羅萊納州立大學作業研究博士/現任光遠薪傳有限公司顧問 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事: 白介宇 /政大IMBA碩士/現任寶碩財務科技(股)公司董事長 寶鼎投資(股)公司代表人:魏明春 /台北商業大學/現任寶鼎投資(股)公司董事 寶鼎投資(股)公司代表人:張鈞弼 /長榮大學護理學系/現任旺旺投資股份有限公司董事 施教興 /美國鳳凰大學企管碩士/現任寶碩財務科技(股)公司副董事長 寶鼎投資(股)公司代表人:黃建華 /交大資訊管理學博士/現任寶碩財務科技(股)公司金融系統事業群總經理 寶鼎投資(股)公司代表人:林進財 /加拿大皇家大學企管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司資訊服務事業群總經理 獨立董事: 徐維倫 /西雅圖西提大學MBA/現任采運聯合航運(股)公司執行副總 黃麒紘 /台北大學會計系碩士/現任諺誠聯合會計師事務所所長 簡堅訓 /北京對外經貿大學法學博士/現任北京嘉泰法律事務所律師/顧問 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事: 白介宇(選任時持股數1,783,707股) 寶鼎投資(股)公司代表人:魏明春(選任時持股數9,114,817股) 寶鼎投資(股)公司代表人:張鈞弼(選任時持股數9,114,817股) 施教興(選任時持股數284,579股) 寶鼎投資(股)公司代表人:黃建華(選任時持股數9,114,817股) 寶鼎投資(股)公司代表人:林進財(選任時持股數9,114,817股) 獨立董事: 徐維倫(選任時持股數0股) 黃麒紘(選任時持股數0股) 簡堅訓(選任時持股數0股) 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21 9.新任生效日期:110/07/02 10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 14.其他應敘明事項:無 |