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(2441)超豐-公告本公司第十一屆第三次董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/10/31
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第十一屆第三次董事會重要決議摘要如下：
一、通過本公司113年第3季財務報告。
二、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
三、通過增訂本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。
四、通過增訂本公司「永續資訊管理作業」內部控制制度案。
五、通過本公司114年度稽核計劃案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。