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(7786)東方風能-公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:113/11/01
2.股東臨時會召開日期:113/12/20
3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區市政路386號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 訂定本公司之 「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」報告案。
(2)修訂本公司「董事會議事規則管理作業程序」部分條文報告案。
(3)訂定本公司「編製與申報永續報告書管理作業程序」辦法報告案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)修訂本公司原訂定之「董事及監察人選任作業程序」案。
(5)辦理初次上市（櫃）前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用)
暨新股公開承銷原股東放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:(1)討論擬解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:依股東臨時會辦理。
11.停止過戶起始日期:113/11/21
12.停止過戶截止日期:113/12/20
13.其他應敘明事項:無