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(7748)鑫囍創業-公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議

1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議。
一、選舉事項：
(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下
1.董事：華潤創業股份有限公司代表人邱奕榮
2.董事：華潤創業股份有限公司代表人黃偉豪
3.董事：雋揚國際股份有限公司代表人侯淳淯
4.董事：雋揚國際股份有限公司代表人黃銘祐
5.獨立董事：陳昌民
6.獨立董事：丁邦成
7.獨立董事：林家慶
二、討論事項：
(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「資金貨與他人作業程序」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無