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(7748)鑫囍創業-公告本公司113年第二次股東臨時會選任第二屆董事(獨立董事)

1.發生變動日期:113/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：華潤創業(股)公司代表人邱奕榮/華潤創業(股)公司董事
董 事：華潤創業(股)公司代表人黃偉豪/鑫囍國際(股)公司董事
董 事：華潤創業(股)公司代表人邱歈涵/鑫囍創業(股)公司財務經理
董 事：雋揚國際(股)公司代表人侯淳淯/亨瑞開發實業(股)公司董事長
董 事：雋揚國際(股)公司代表人黃銘祐/雋揚國際(股)公司董事
監察人：羅健彰/雋揚國際(股)公司財務經理
監察人：邱奕春/鑫囍國際(股)公司資訊顧問
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：華潤創業(股)公司代表人邱奕榮/華潤創業(股)公司董事
董 事：華潤創業(股)公司代表人黃偉豪/鑫囍國際(股)公司董事
董 事：雋揚國際(股)公司代表人侯淳淯/亨瑞開發實業(股)公司董事長
董 事：雋揚國際(股)公司代表人黃銘祐/雋揚國際(股)公司董事
獨立董事:陳昌民/中山聯合會計師事務所協理
獨立董事:丁邦成/來思達國際企業(股)公司財務長、董事
獨立董事:林家慶/慶鴻法律事務所主持律師
4.異動原因:全面改選，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董 事：華潤創業股份有限公司代表人邱奕榮/763,235股
董 事：華潤創業股份有限公司代表人黃偉豪/763,235股
董 事：雋揚國際股份有限公司代表人侯淳淯/3,746,163股
董 事：雋揚國際股份有限公司代表人黃銘祐/3,746,163股
獨立董事：陳昌民/0股
獨立董事：丁邦成/0股
獨立董事：林家慶/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/01~113/11/30
7.新任生效日期:113/10/30
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:全面改選，董事變動達三分之一。